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沈阳一市民掉进诈骗陷阱 骗子称她哥是“市长” 日前，沈阳市

时间: 2018-10-15 18:26 来源: 未知 作者: 大山 收藏 百度搜索本文

沈阳一市民掉进诈骗陷阱 骗子称她哥是“市长” 
 
日前，沈阳市市民刘莉向舆论网投诉称，万丰盛鑫生物科技有限公司董事长兼总经理洪萍以给其办理银行和不良资产管理公司等名义先后向我骗取600余万元。
 
被刘莉称之为骗子的洪萍近照
2018年10月13日，刘莉在沈阳向舆论网陈述了她被洪萍诈骗的详细经过......
初识骗子洪萍
2013年9月8日,我个人的一家公司曾经从事金融货款业务，常年在沈阳晚报和华商晨报上刊登贷款广告，洪萍就是通过报纸找到了我公司，并成为了我的借款客户，我因此认识了洪萍。
洪萍先后开来宝马3系轿车和沃尔沃60轿车，用车辆手续在我公司抵押借款10万元和15万元。交流中，洪萍自称和红塔辽宁烟草公司有业务往来，其爱人李刚是沈阳鲁迅美术学院毕业生，参与了红塔集团云南高尔夫球场的设计和建设，她们夫妻为此投入了2个多亿，因红塔高尔夫球场的修建在中央下达文件后停止，所以资金收不回来，她爱人常年在云南进行收尾及维护工作，等待最后清算，由此导致资金周转出现暂时困难，这也是她来借款的原因。
几个月后，洪萍拿来了红塔集团的采购清单又来到我公司，说是给红塔集团供货要交投标保证金，又从我手里借款13.7万元。
巧妙编织陷阱
几次的接触和电话和微信沟通当中，洪萍称时任沈阳市市长潘利
国是我的铁岭老乡，还是亲戚关系，另外被洪萍口口声声称之为“王姐”的人，就是时任辽宁省财政厅厅长王玲。为了展示自己家族背景不凡，洪萍下意识的向我透露，她舅舅的孩子，也就是她的表弟雷达在国家.安.全部门工作，经常跟随国家主要领导人出国访问。
 
   通过洪萍支离破碎和前前后后的介绍，当时给我感觉她人特别热情诚恳，而且家庭背景强大、人脉这么广，是值得帮助的。作为一个生意人，资金有时候周转不开，是可以理解的。据洪萍介绍，她有两个女儿，大女儿李慧馨在沈阳农业大学读书，二女儿李慧玥在岐山一校上小学，有这么两个优秀的孩子，作为一个母亲也是成功的。我是热心肠，看到洪萍临时资金有困难能帮就帮也是我做人的准则，就这样，一步步的接触，洪萍取得了我信任。
拉虎皮作大旗
2015年2月初，洪萍对我说，国家银监局刘司长是其表弟雷达的同学，刘的爸爸是中.央.领导，而且刘跟辽宁省银监局李林局长是上下级关系，能办理银行金融牌照，有这个牌照，做金融业务不但能挣到大钱，而且能报答我对她的恩情。在洪萍诚恳语言的感染下，我动心了，但还是实事求是的向洪萍表明我没有大的资金，而且银行执照申请也没有那么简单。对此，洪萍一再表明，她弟弟雷达有个同学小孙是北京开发商，有6-7个亿的资金，注册资金那块他能帮忙解决。
听了洪萍一席话，我对以后的发展充满信心，那几天我整宿整宿彻夜难眠。
在当时自认为万事俱备，只欠东风的情况下，我选择相信了她。
2015年2月7日，我按照洪萍的要求给洪萍中行卡号里转了第一笔办理金融牌照款27万元，洪萍告诉我，其中26万是给辽宁省银监局李林局长好处费，1万元是招待费。
2015年3月12日，洪萍说她在北京，要给刘司长送礼25万元，这样办理银行执照的事情进展能更快些，而且有动力，我又按照洪萍的安排，给她中行卡汇了25万元。
 
2015年3月28日，洪萍说国家银监局刘司来沈阳了，还有沈阳市市长潘利国和省银监局李林局长一同陪同。洪萍跟我要了1万元钱招待费及住房费，并告诉我，他们这次来确定了我们的银行名称叫“辽宁万丰乡镇企业银行”，属于东北三省首家。刘司长协调北京银行作为发起行，总注册资金2亿1仟万，北京银行占股51%，注册资金投入1亿1千万，我与洪萍各占股份24.5%，也就是49%。注册资金投入1个亿，我是银行执照的法人。洪萍说，刘司长这次与北京银行的人一同来沈阳，确定了经营地点在中山广场原来招商行的位置，那个位置的房产归人民银行所有，需要给人民银行负责此事的人送礼，听到这里，我明白了洪萍的意思，并按照洪萍的要求把我的中国银行信用卡给了她，几天后刷了15188元，说是买了台电脑送礼了。
诈骗屡屡得手
3月29日，洪萍对我说她去了北京，刘司长让我们办理一家资产管理公司，他能把民生银行和招商银行的不良资产业务都给我们，取名叫北京万丰资产管理有限公司，让我姐刘莹当法人，我的父亲当股东（洪萍说因我是辽宁万丰乡镇企业银行执照的法人，所以不能再任用），直到目前为止，刘莹的身份证还在洪萍手中。
2015年3月30日，洪萍自称在北京民生银行和招商银行都要各交20万元的平台费及保证金，这样才能进入2家银行的平台做不良资产的业务，因为刘司长出面才少交了费用，要不然正常要交500万元，给我们出的合同是长期合同，而且交款有收据，从北京回来一起给我。我当时按照洪萍的要求汇过去337000元，洪萍说剩下的钱她拿。
2015年3月31日，洪萍对我说，她约见了北京民生银行信用卡总裁杨科，说是把民生银行的车贷业务也都给谈下来了，让我赶紧做一下市场车贷业务的调研，并写一份报告。洪萍同时告诉我一个好消息，雷达的爱人周露露在外交部条法司工作，给辽宁万丰乡镇企业银行筹办起草法律文书，并且有国家扶持有专项款进入银行，这样银行开业就有启动资金了，她弟妹周露露在起草文书，文件马上下发。
洪萍一再安慰我，有北京银行作后盾，开业时又有国家对乡镇银行的扶持资金前景一片美好，等她从北京回来都捋顺完一切，让我去北京银行进行业务对接。
2015年4月1日——9日，洪萍在微信里一直跟我聊在北京筹办银行及资产管理公司的情况，她说给刘司长的25万元好处费没白花，有专家团为我们服务，白天晚上的加班，整理资料，雷达同学小孙的钱也已经存入了北京银行1个亿。
2015年4月10日，洪萍说北京银行让交风险押金，洪萍和我各交50万元，我说拿不出来那么多，洪萍一再强调验资后就返回，而且再次强调小孙的注册资金已经到位了，验资后银监局就能打照，工商局也能办理营业执照就能开业了，她手里有35万，让我筹65万赶紧汇过去，然后才能公证，验资，程序尽快走完。
2015年4月12日，洪萍说沈阳市市长潘利国去北京了，说现在的形式农业前景不错，包地种植会有国家扶持款，让把农业合作社先办起来，有必要先去外地考察一下，然后让秘书起草上报班子会提案，变成沈阳绿色种植菜篮子工程项目。
2015年4月16日—5月9日，洪萍以银行开始验资、审计为名，让我汇款，共计61.2万元，我一再催问银行什么时候开业，洪萍说5月中旬就能开业，先验资、审计，后与北京银行开始对接业务。
2015年4月30日，洪萍说必须在北京印制各种凭证、票据的模板（现金支票、转账支票、承兑汇票、定期存单、存折、银联卡、电汇票据），北京银行监制，共7块，经她讲价后，共计28万元，我汇过去20万元，其余8万元洪萍说她去想办法解决。
2015年5月13日，洪萍开始为我办理辽宁天地源农业专业合作社，公司的名字是由沈阳市市长潘利国提名的，公司办公地址在皇姑区昆山西路中海环宇广场A2座1701室，项目地址定在了沈阳市四环边，太平阳工业园对面，让潘利国帮忙运作包地事宜，前期包地3000多亩，进行绿色种植项目。
 
2015年5月17日，洪萍说市长潘利国让给辽宁省农科委主任于波送礼10万元，他是负责农业补贴款工作的，把钱给完，他在常委会上立项出报告。潘利国的秘书也在帮忙整理资料，准备在会上发言推动。
2015年6月3日，洪萍告诉我，辽宁天地源农业专业合作社注册资金5亿元必须实缴资金，注册资金由她来解决。洪萍说潘利国按注册资金大小，给我们运作政府补贴款，洪萍让我汇过去50万元说是找人花钱垫款验资，我按照洪萍的要求汇了过去。
巧立名目 步步设套
2015年7月20日，洪萍自称辽宁省委书记李希找她，要以咱们农业项目作试点，准备开现场直播。
2015年7月22日，我已经两天联系不上洪萍了，打她电话关机，后微信联系她，她称与红塔集团的老总在外地，安排他们旅游后，她的2个亿款项就有希望近期到帐。
（后来才知道是假话，她带家人去美国旅游去了，整整一个月）。
2015年5月中旬后，我一直追问洪萍万丰乡镇银行为什么不开业，因为按洪萍所说的验资、审计都已经结束，而且银行票据、模板也已经交完钱，她又说注册资金存放北京银行不能动，风险押金原来说验资后返回，也不行了，现在开业没有启动资金，执照不能打出来，金融执照打出来半年筹备期后必须开业，这种回答让我投入银行的2524188元没有了结果，只能按她说的等待。同时洪萍又说辽宁天地源农业合作社有潘利国市长和财政王玲厅长的支持，农业补贴款能有一大笔钱到位。
这期间陆续给洪萍汇款绿色种植立项款10万元，国际注册认证12万元，办理有机肥生产许可40万元，办理有机肥专利4万元。
2015年9月24日，洪萍说其表弟雷达为了帮我们启动农业项目，跑各种专利手续，私自动用公款11万元，为确保雷达不出事，让我给洪萍汇过去11万元。
2015年10月16日，洪萍说辽宁省省财政厅王玲答应财政有一笔2个亿资金下放到农业合作社，前提是受益企业先交100万保证金，我当时只能拿出30万元，洪萍说，另外70万由她表弟雷达想办法动用公款解决。我按照洪萍的说法，把30万给她汇了过去。
 
2016年1月10日，洪萍说她给省财政厅厅长王玲的孩子买了一辆英菲迪尼轿车送礼，车主是王玲孩子的名字，目的就是督促这笔财政款尽快下来。
骗子露出尾巴
2016年3月，洪萍说沈阳领导班子出事了，潘利国也要出事，洪萍的这个消息，让我投入农业项目中的229万元、租赁办公场地及旅差费共计35万元直接打了水漂。
2016年6月15日，洪萍说认识辽宁省辽河管理局的局长于本洋和沈阳市辽河局局长陈勇，能办辽河清淤的工程项目，当时农业项目和金融业务占用了我大量资金，心想如果能把这个项目谈下来，能解决资金短缺的局面，但江萍说是送礼需要4万美金，需要打点正副局长各2万美金，我汇过去26.5万人民币，她说委托刘司帮忙换美金，此事拖到2018年，一直没有音讯的情况下，我说我要去辽河管理局核实。2018年6月12日，洪萍才将25万元归还给我，但还差1.5万元至今没有归还。
2015年6月20日，洪萍的二女儿李慧玥进入育才中学需要交20万元好处费，洪萍打电话给我诉苦，让我帮忙，我在资金非常紧张的情况下帮助了她，汇给了她20万元，我了解到她家二女儿一直是品学兼优的孩子，再难也要帮忙。
2015年8月30日，洪萍大女儿李慧馨要交学费5000元，洪萍让我给李慧馨建行卡上汇去5000元。
当局者迷 再跌圈套
我们在给洪萍不断的汇款过程当中，她答应帮我办理的几个项目都停滞不前。
我是当局者迷，没有想到洪萍又给我设置了一个更大的陷阱。
2015年7月15日，我爱人从台湾引进高科技有机无毒农业营养液的项目，台湾商人几次来辽宁沈阳与我们洽谈，决定在沈阳开始启动。
这一段时间，洪萍来我公司特别频繁，尤其是我在和台湾商人谈项目的时候，洪萍躲在一边偷听，后来被我的一位员工发现。洪萍的解释说：台湾的这个项目交给我做，我有办法得到国家政策方面补助把该项目做大，我和农业部的张桃林部长非常熟悉，而且还能够融资，这样就有钱做为银行的启动资金开业了，你们投入的钱就很快有回报了。
为了能拿到这个项目，洪萍用尽了甜言蜜语，只有这个农业项目给她做，项目一旦开展，你前期投入的银行项目才能尽快落实。
我和我爱人考虑到前期投入银行资金太多，想快点让银行牌照办下来，而洪萍的建议也正中我们的下怀，就把这个项目交给了洪萍来做，并告诉洪萍，尽快将银行牌照办下来。我们为了台湾这个项目，前期考察、招待费和试验费已经花费近70万元。为此，洪萍同意将公司2%股份给我们做为项目引进的酬劳，并于2016年9月14日洪萍成立了万丰盛鑫生物科技有限公司（以下简称万丰公司），就这样，将此项目让给了洪萍。
万丰公司成立后，我不断的催问洪萍项目进展和经营状况，另外特别提到银行牌照进展情况，洪萍找很多理由回避不答。
2018年5月15日，洪萍给我拿出了一份万丰公司的退股协议书和一份赠予协议书解释说，赠予就是分红，这么写是为了避税。洪萍说她找到泰国人融资了，只要我签了这二份协议，在2018年6月30日之前给我500万元退股钱，另外在2018年12月31日之前分四次给我1100万元分红款，看到自己投入这么久，很快就能有回报了，激动的连这二份合同的具体内容都没有仔细看就签了字。
5月25日，洪萍给了我10万元。这期间我一直催问洪萍关于辽河清淤的事，并要去辽宁河道管理局去核实，根本没有这回事，洪萍被我追问的迫于无耐，在2018年6月12日退给我送礼的25万人民币，按照当时的汇率，还差人民币1.5万元没有退给我。
6月30日，协议约定退股的时间到了，洪萍不但没有按照约定465万元退股钱给我，反而在我不知情的情况下，把属于我的股权转让给了别人。
直到这个时候我才恍然大悟，感觉被洪萍骗了。
从认识洪萍至今，她分5笔向我“借款”38.7万元；为她二女儿上学借了我20万元；办理天地源农业合作社业务给洪萍汇过去了229万元，及其它各种费用35万元。
我看到了天地源农业合作社营业执照，然后去沈北新区工商局查询，才知道工商注册资金是认缴而不是实缴，就这样，洪萍又以验资好处费的名义骗走了我50万元。
洪萍打着和省、市领导关系密切的旗号和我合作项目资金短缺为借口，先后骗走了我600多万元，这些钱都是我从亲威朋处借来的，现在让洪萍坑害得分文没有，只剩下一身外债。洪萍如果不是用领导人亲属关系对我行骗，我不会轻信她。在她艰难的时候我帮助了她，她不思回报，反过来又不断的欺骗我，害得我几乎家破人亡。
2018年8月30日，我去皇姑区分局报案做了笔录，时至今日没得到任何回复，此前听洪萍说，她的大女婿李子豪及亲家都在和平分局的公安系统工作，我这时感觉背后一只无形的大手就要把我推向悬崖，我感到很无助，希望媒体能将真相向社会公布，揭开洪萍这个骗子的真面目，不能让她再继续的危害其它人了。
对于此案的进展，本网将会根据情况进行跟踪报道。（文/李新德）
 
作者简介
 
  作者简介
 
中国舆论监督网创办人，2004年首发“山东济宁市下跪副市长李信丑行录”（李信被判无期徒刑），很多作品被广泛转载，辽宁阜新市“退休高官”王亚忱腐败案件系列报道“三假”干部王晓云等文章20余篇及辽宁鞍山国税局李文娟举报国税局局长刘光明腐败问题（50万美容屁股）案件等，创作了许多网络反腐的典型案例。
更多的介绍见新浪人物：《李新德：民间舆论监督第一人》和中国青年报“冰点人物”《他们最害怕光》。
 

(责任编辑：大山)
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